भोपाल। सड़क निर्माण में अनियमितताओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में ईडी ने मध्य प्रदेश के रीवा और जबलपुर जिलों में विभिन्न परिसरों से 2.93 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट फ्रीज किए और 23.50 लाख रुपए नकद जब्त किए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल जोनल कार्यालय ने सरकारी ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण में “टुमेन से संबंधित फर्जी बिल जमा करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 19 जून को तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी के दौरान, संपत्ति दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और 23.50 लाख रुपए नकद सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। बयान में कहा गया है कि 2.93 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट भी बरामद किए गए और फ्रीज कर दिए गए।
ईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस, रीवा और जबलपुर की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की।
जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ठेकेदारों ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) की परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ मिलकर जाली और मनगढ़ंत बिल जमा करके सड़क निर्माण के डामर/बिटुमेन कार्य के लिए सरकारी भुगतान धोखाधड़ी से प्राप्त किए।
ईडी ने बताया कि ठेकेदारों ने कथित तौर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के 55.60 करोड़ रुपए के बिलों में हेराफेरी की, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
एक अलग घटनाक्रम में, ईडी, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने 17 जून को मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण से संबंधित एक मामले में सुनील कुमार त्रिपाठी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में एक पूरक अभियोग शिकायत दर्ज की। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित किया था।
ईडी ने बताया कि विशेष न्यायालय ने आरोपियों को पेशी के लिए नोटिस जारी किए हैं।
ईडी ने भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीएल) के निदेशकों, अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत इस मामले में 23.59 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जेजीएफपीएल के प्रबंध निदेशक किशन मोदी और कंपनी के पूर्व सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
